CronacaFrode fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per 1,7 milioniNei confronti di tre reggiani: O. C., 46 anni (già condannato in Aemilia), C. R., 38 anni e G. B., 64 anni
CronacaTruffa e riciclaggio, un arresto e una perquisizione a ReggioUn 52enne è finito in manette e un 50enne è stato perquisito nell’ambito di un indagine in cui sono finite in carcere sette persone
CronacaBancarotta e riciclaggio, quattro arresti: sequestrati 10 milioni di euroTra i beni sequestrati anche un bar della città di Reggio in cui venivano “ripuliti” i proventi illeciti conseguiti dagli indagati a seguito di f...
CronacaEvasione e riciclaggio, sequestri per 234 milioni di euroFinanza in azione, fra Reggio e Bologna, dalle prime luci dell’alba: sono 110 gli indagati. Al vertice ci sarebbe stato l’imprenditore reggiano M...
L'inchiestaTruffe on line e riciclaggio, l’ombra delle mafieL’operazione Deep Impact contro il cybercrimine ha portato gli inquirenti a scovare collegamenti con la criminalità organizzata. Le Vlt sono spesso ges...
CronacaTruffe on line e riciclaggio su sale giochi, spunta l’ombra della CamorraQuesta mattina interrogatorio di garanzia per gli arrestati nell’operazione Deep Impact. Domani la trasmissione i fatti vostri in onda su RAI 2 si occ...
Frode fiscale e riciclaggio, indagato un 57enne di GuastallaInsieme ad altre sette persone all’interno di una maxi operazione della Guardia di Finanza di Sarnico (Bergamo). Un giro di fatture false di 24 milioni...
Cosa Nostra “infiltrata” in ExpoLa Dda di Milano ha arrestato 11 persone accusate di reati tributari, riciclaggio e associazione per delinquere con l’aggravante della finalità mafiosa...
Riciclaggio, il notaio Manzini: “Terreno fertile a Reggio”L’accusa all’incontro promosso dalla Fondazione Giustizia: “Chi doveva vedere non ha visto e chi ha visto ha chiuso un occhio”
Riciclaggio, raffica di segnalazioni alla Banca d’ItaliaBen 788 nel 2015 con un +29% rispetto all’anno precedente, uno dei dati più alti in Italia per città di queste dimensioni. Peggio di noi solo Modena
