Commercialisti, incontro su operazioni sospette

REGGIO EMILIA – Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio saranno i temi al centro del convegno, promosso dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Reggio Emilia (ODCEC) che si terrà martedì 12 marzo (a partire dalle 15) all’hotel Mercure Astoria di via Nobili.

Sui recenti segnali di allarme riciclaggio per le segnalazioni di operazioni sospette e il contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia, interverranno: Massimo Giaroli presidente dell’Odcec Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa prefetto di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci procuratore capo della provincia di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese questore di Reggio Emilia, Andrea Milani comandante dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia, Filippo Ivan Bixio comandante della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e Paola Pizzetti, vice presidente dell’Odcec di Reggio Emilia con delega alla Legalità.

La seconda parte dell’iniziativa prevede una tavola rotonda a cui parteciperanno Maria Di Domenica, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Emilia, Guglielmo Battisti vice questore di Reggio Emilia, Simone Pace consigliere Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Antonio Fortarezza presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Odcec di Milano, Giovanni Barbato già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti-money laundering Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist.